In Nederland bestrijden we financiële misdaad met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als uitgever van creditcards heeft ICS hier een belangrijke rol in. Op deze pagina leest u wat dit voor u als (toekomstige) klant betekent.
Weten wie onze klanten zijn
Uw veiligheid is belangrijk voor ons. We willen voorkomen dat onze Cards gebruikt worden voor financiële criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat we onze klanten, en de bedrijven die klant bij ons zijn, goed kennen en controleren. Hiervoor is het nodig dat we klantonderzoek doen. Dit zijn we ook verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Daarom vragen we u om informatie.
Over de Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen. Lees meer over de Wwft op de website van de Rijksoverheid
Bent u al klant?
Ontvangt u e-mails waarin we u vragen om bedrijfsgegevens of identificatie, maar reageert u hierop niet voor de datum die in de e-mail staat? Het spijt ons, dan blokkeren we uw Card(s) tijdelijk en moeten we helaas uw overeenkomst opzeggen. Als het klantonderzoek binnen twee maanden na de opzegging positief wordt afgerond, kunt u uw overeenkomst nog houden. U kunt uw Card(s) dan weer gebruiken.
Wilt u gegevens doorgeven of zich identificeren?
Beantwoord onze e-mails of bel onze Business Servicedesk op 020 - 6 600 666. We helpen u graag op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Nieuwe klant of tekenbevoegde?
Bent u een nieuwe klant?
Als u een creditcard bij ons aanvraagt, geeft u informatie aan ons door over uw bedrijf en betrokken personen. Zoals de contactpersoon, de personen voor wie u een Card wil aanvragen, de tekenbevoegden en de UBO's. Nadat u de aanvraag verstuurt, vragen we de tekenbevoegden om zich te identificeren via onze app. Zonder identificatie van alle tekenbevoegden is uw aanvraag niet compleet.
Bent u al klant en heeft u een nieuwe tekenbevoegde aangemeld?
Na het verwerken van uw aanmelding, ontvangt u als nieuwe tekenbevoegde een e-mail met het verzoek om zich te identificeren. Dat kan snel en makkelijk via onze app. Zonder identificatie is uw aanmelding als tekenbevoegde niet compleet.
Uw gegevens zijn veilig
We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Als u hier meer over wilt weten, lees dan ons Privacy Statement. Heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen hieronder, kijk op de pagina over identificeren of neem contact op met onze Business Servicedesk op telefoonnummer 020 - 6 600 666. Wij helpen u graag op werkdagen tussen 8.00 en 18.00.